La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo expulsó de la política y que lo investiga por presunto lavado de dinero.
El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A. vinculada a Espert y al "empresario" Federico 'Fred' Machado.
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El foco principal de dicha investigación se centra en un ingreso de, al menos, 200.000 dólares provenientes de una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, hacia el dirigente libertario, mientras que, simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.
Por su parte, Machado quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
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Hasta el momento, Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó la coartada, tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación.
Finalmente, se difundió que junto al pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario oficialista.
